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安徽含山警方破获特大非法经营案 涉案金额超6亿元

来源:www.nbcgpx.com|发布时间:2020-09-23|浏览次数:

  中新网合肥9月22日电 记者22日从安徽省含山县警方获悉,日前,含山县公安局成功斩断一条通过出租银行卡,为境外非法网络赌博平台提供“跑分”账户的犯罪链条,查明的涉案金额已超过6亿元。

  今年4月17日,含山县公安局接到中国建设银行含山县支行的报警称,含山建行开户的一张银行卡出现资金异常,在短短2个多月时间里,先后出现12200多笔交易记录,交易资金高达5200余万元。含山警方初查发现,这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某,近一段时间与一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户24小时不间断交易,相关资金快进快出,几乎不在账户上停留。

  警方深挖发现,在2019年12月份,沈某这个账户一两天的时间里和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面额来回转账,疑似是“测卡”行为。今年1月底,沈某的建设银行卡因为账户异常,被系统限制网上交易,沈某很快就前往银行重新开通网上交易业务,第二天“测卡”行为就再次出现。2月10日开始,来自东南亚国家的大量资金从沈某的银行卡里日夜不停地存入、转出。

  今年5月29日,民警奔赴南京将沈某抓获,现场收缴银行卡40余张,以及一本记录了数十张银行卡详细信息的账本。沈某告诉民警,2019年10月,一个网名为“潼潼”的女子以每张银行卡每月800元至1500元的租金,租走了他的银行卡。见到来钱容易,沈某又介绍同乡王某3人入伙,并向各自亲戚朋友要来银行卡,每张卡拿300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案发,沈某等4人先后“出租”银行卡近80张,获利10余万元。

  沈某告诉民警,他和上线“潼潼”只见过一面,后期都是通过网络联系,她的真实身份和居住地并不知道。专案组民警经过梳理,最终确定“潼潼”的真实身份为福建泉州女子钟某。6月1日,专案组民警在泉州成功抓获钟某,现场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品。

  在审讯中钟某交代,她通过网络聊天平台接触到了境外网络赌博平台的工作人员,这些工作人员用大量收集境内银行卡,进行赌博交易、“跑分”隐藏转移非法收入等操作。钟某通过发展下线为其收集银行卡、U盾等作案工具,随后通过非法手段带到东南亚国家,以赚取差价盈利。

  经过对20余万条汇款数据进行梳理,警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。9月21日,该案最后一名主犯被抓获归案,涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪,被含山警方依法采取刑事强制措施。(赵强 黄政)

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